2025年05月15日13:21 | 來源：人民網(wǎng)

人民網(wǎng)北京5月15日電 （記者梁秋坪、郝萍）記者從公安部獲悉，近年來，全國(guó)公安經(jīng)偵部門堅(jiān)決貫徹落實(shí)公安部黨委部署要求，持續(xù)深化“專業(yè)+機(jī)制+大數(shù)據(jù)”新型警務(wù)運(yùn)行模式，針對(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪新變化、新手法、新特點(diǎn)，創(chuàng)新集群打擊工作模式，通過集智研判、集約打擊、集中收網(wǎng)等方式，成功破獲一批大要案件，實(shí)現(xiàn)“打源頭、端窩點(diǎn)、摧網(wǎng)絡(luò)”目標(biāo)，有力震懾了經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)。為切實(shí)提升企業(yè)群眾辨別防范經(jīng)濟(jì)犯罪的意識(shí)和能力，在第16個(gè)“5·15”全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日到來之際，公安部公布5起2024年度經(jīng)濟(jì)犯罪集群打擊典型案例。

北京戴某春等人涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票案

基本案情。2023年12月，北京市公安局西城分局依法立案?jìng)赊k戴某春涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票案。經(jīng)查，2010年至2023年期間，以犯罪嫌疑人戴某春為首的犯罪團(tuán)伙通過實(shí)際控制的30余家企業(yè)，以非法牟利為目的，與多家公司內(nèi)部人員相勾結(jié)，利用商超管理漏洞，偽造資金流水和銷售清單，虛假申領(lǐng)進(jìn)項(xiàng)票后再對(duì)外虛開增值稅專用發(fā)票，稅價(jià)合計(jì)近10億元，下游受票企業(yè)197家，涉及全國(guó)24個(gè)省份，造成損失近億元。

在本案基礎(chǔ)上，公安部經(jīng)偵局指導(dǎo)辦案單位深挖研判，并于2024年3月組織發(fā)起集群打擊，共立案24起，抓獲犯罪嫌疑人43名，涉案價(jià)稅合計(jì)6億余元。

防范建議。本案中，戴某春犯罪團(tuán)伙利用企業(yè)經(jīng)營(yíng)漏洞，從大型商超長(zhǎng)期大量虛假購(gòu)買進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，再變票銷售給下游受票公司盈利，給國(guó)家稅收帶來巨大損失。針對(duì)企業(yè)內(nèi)部容易被不法分子乘虛而入的漏洞，公安經(jīng)偵部門建議：一是扎緊籬笆，把好“自家關(guān)”。企業(yè)應(yīng)全面履行內(nèi)部監(jiān)督管理職責(zé)，確保每張發(fā)票嚴(yán)格審核，從源頭上杜絕違規(guī)違法，筑牢內(nèi)部安全防線。二是普法學(xué)法，當(dāng)好“宣傳員”。全面加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部法制宣傳教育，定期組織培訓(xùn)，學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，有效提高從業(yè)人員法律意識(shí)。三是誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，護(hù)好“稅收錢”。推動(dòng)企業(yè)全面踐行新發(fā)展理念，積極履行納稅義務(wù)，與違法犯罪行為堅(jiān)決劃清界限，捍衛(wèi)國(guó)家稅收安全。

安徽馬某林等人涉嫌對(duì)非國(guó)家工作人員行賄案

基本案情。2024年4月，安徽省黃山市公安局屯溪分局依法立案?jìng)赊k馬某林等人涉嫌對(duì)非國(guó)家工作人員行賄案。經(jīng)查，自2017年4月至2023年9月期間，犯罪嫌疑人馬某林通過實(shí)際控制的黃山市某磨具磨料有限公司、安徽東林某有限公司等多家企業(yè)對(duì)外銷售油石、金剛繩。為增加銷量，馬某林開始圍獵采購(gòu)企業(yè)高管、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人等，以郵寄特產(chǎn)、發(fā)過節(jié)紅包、轉(zhuǎn)賬“茶水費(fèi)”、給回扣、私下見面行賄等手段，一步步拉攏、腐蝕。相關(guān)企業(yè)人員在解決產(chǎn)品質(zhì)量問題、企業(yè)供貨商招標(biāo)、貨款支付、提升訂單量等方面為馬某林提供幫助，或采用泄露公司內(nèi)部資料、惡意打壓其他供貨商家等手段，以高于市場(chǎng)價(jià)格大量采購(gòu)馬某林企業(yè)生產(chǎn)的以次充好、質(zhì)量低等的產(chǎn)品，給自身所在企業(yè)造成損失。

在本案基礎(chǔ)上，公安部經(jīng)偵局指導(dǎo)辦案單位深挖研判，發(fā)現(xiàn)該案涉及受賄嫌疑人50余名，涉及全國(guó)11個(gè)省（自治區(qū)、直轄市）34家企業(yè)，涉案資金3250萬元。2024年6月，公安部經(jīng)偵局組織發(fā)起集群打擊，共抓獲犯罪嫌疑人52名，目前相關(guān)案件還在進(jìn)一步偵辦中。

防范建議。涉企業(yè)內(nèi)部腐敗犯罪嚴(yán)重?fù)p害企業(yè)利益、影響社會(huì)風(fēng)氣，甚至造成公司巨額虧損破產(chǎn)等嚴(yán)重后果。為有效防范商業(yè)賄賂犯罪行為，公安經(jīng)偵部門建議：一是建章立制筑廉堤。建立健全企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理、反商業(yè)賄賂制度，對(duì)于采購(gòu)、庫管、銷售、財(cái)務(wù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)及崗位，加強(qiáng)巡查、輪崗與監(jiān)管，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正商業(yè)賄賂行為，確保企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合規(guī)合法。二是嚴(yán)懲不貸肅歪風(fēng)。嚴(yán)厲打擊商業(yè)賄賂違法犯罪行為，依法嚴(yán)肅處理，形成“伸手必被捉”的有效法律震懾。三是普法宣教敲警鐘。大力加強(qiáng)法治宣傳教育，經(jīng)常組織開展法律知識(shí)培訓(xùn)，運(yùn)用典型案例釋法說理，使企業(yè)員工樹立良好的守法意識(shí)，從源頭上杜絕商業(yè)賄賂犯罪行為。

江蘇曲某志等人涉嫌保險(xiǎn)詐騙案

基本案情。2024年1月，江蘇省南通市公安局依法立案?jìng)刹榍持镜热松嫦颖ｋU(xiǎn)詐騙案。經(jīng)查，2019年至2022年期間，以曲某志為首的犯罪團(tuán)伙成立某人力資源公司，為工人重復(fù)投保雇主責(zé)任險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)及團(tuán)體意外險(xiǎn)等險(xiǎn)種。工人出險(xiǎn)后，該團(tuán)伙迅速構(gòu)建傷后“服務(wù)”網(wǎng)絡(luò)，系統(tǒng)性收集、梳理理賠資料，協(xié)助傷者進(jìn)行傷殘等級(jí)鑒定，并向傷者銀行卡預(yù)付或墊付工傷理賠款。隨后，該團(tuán)伙通過與鑒定機(jī)構(gòu)個(gè)別從業(yè)人員勾結(jié)，操作傷殘鑒定等級(jí)，同時(shí)偽造向傷者賠付流水、偽造賠償協(xié)議等手段擴(kuò)大損失，甚至為傷者提供法律援助，迫使保險(xiǎn)公司全額賠付理賠款，但只留給傷者其中一份理賠款或者少部分理賠款，從而實(shí)現(xiàn)騙取保險(xiǎn)理賠金的目的。

在本案基礎(chǔ)上，公安部經(jīng)偵局指導(dǎo)辦案單位深挖研判，發(fā)現(xiàn)全國(guó)類似犯罪團(tuán)伙8個(gè)，涉及全國(guó)9省10市，涉案賠付總金額7600余萬元，非法所得2100萬余元。2024年8月，公安部經(jīng)偵局組織發(fā)起集群打擊，抓獲犯罪嫌疑人13名，目前案件還在進(jìn)一步偵辦中。

防范建議。保險(xiǎn)詐騙犯罪案件持續(xù)高發(fā)，團(tuán)伙化、職業(yè)型、產(chǎn)業(yè)鏈趨勢(shì)明顯，不僅侵害了保險(xiǎn)公司和投保人的合法權(quán)益，同時(shí)嚴(yán)重?cái)_亂了金融市場(chǎng)秩序，侵蝕保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展成果和社會(huì)保障基礎(chǔ)。保險(xiǎn)詐騙犯罪的預(yù)防是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，公安經(jīng)偵部門建議：一是織好企業(yè)保障的“防護(hù)網(wǎng)”。保險(xiǎn)行業(yè)要關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)中小企業(yè)對(duì)于人傷類商業(yè)保險(xiǎn)的投保需求，量身定制合理的投保方案。相關(guān)的行業(yè)管理部門也要加大對(duì)上述企業(yè)的保險(xiǎn)保障力度，簡(jiǎn)化投保、理賠手續(xù)，擠壓非法保險(xiǎn)從業(yè)人員的生存空間。二是念好行業(yè)監(jiān)管的“緊箍咒”。職能部門要加大對(duì)保險(xiǎn)市場(chǎng)的規(guī)范整治力度，進(jìn)一步完善行業(yè)監(jiān)管。保險(xiǎn)行業(yè)也要健全內(nèi)控機(jī)制，加強(qiáng)從業(yè)人員管理。三是搭好協(xié)作聯(lián)動(dòng)的“合作橋”。公安機(jī)關(guān)、金融監(jiān)管部門、保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)及保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)要建立健全反保險(xiǎn)欺詐協(xié)作機(jī)制，定期召開聯(lián)席會(huì)議，完善行政處罰和刑事打擊有機(jī)銜接，讓保險(xiǎn)詐騙違法犯罪無處遁形。

廣東“一·○九”非法經(jīng)營(yíng)案

基本案情。2024年2月，廣東省廣州市公安局依法立案?jìng)赊k“1·09”非法經(jīng)營(yíng)案。經(jīng)查，自2023年6月以來，某犯罪團(tuán)伙搭建多個(gè)非法聚合支付平臺(tái)系統(tǒng)，勾結(jié)部分不法銷卡商、虛擬幣商和電商店鋪，虛構(gòu)交易場(chǎng)景，以銷售電商預(yù)付卡的方式，為某境外網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)提供全鏈條資金非法結(jié)算服務(wù)，從中牟取非法獲利，涉案金額逾百億元。

在該案基礎(chǔ)上，公安部經(jīng)偵局指導(dǎo)辦案單位深挖研判，并于2024年9月組織開展集群打擊，成功摧毀該特大非法支付結(jié)算通道犯罪網(wǎng)絡(luò)，打掉非法聚合支付平臺(tái)團(tuán)伙7個(gè)、虛擬幣商團(tuán)伙3個(gè)、銷卡商團(tuán)伙3個(gè)、電商團(tuán)伙1個(gè)，共抓獲犯罪嫌疑人194名，查扣凍相關(guān)涉案資產(chǎn)合計(jì)數(shù)千萬元。

防范建議。作為以互聯(lián)網(wǎng)為載體的支付通道，聚合支付平臺(tái)發(fā)展規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。但非法的聚合支付平臺(tái)也很容易被境外賭博、電詐等違法犯罪“盯上”，成為其洗錢的重要犯罪工具。公安經(jīng)偵部門建議：一是筑牢監(jiān)管壁壘，杜絕非法支付。深入推動(dòng)《非銀行支付機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理?xiàng)l例》落實(shí)，加強(qiáng)對(duì)聚合支付的監(jiān)管，強(qiáng)化持證支付機(jī)構(gòu)的監(jiān)督責(zé)任。在向聚合支付機(jī)構(gòu)授權(quán)前，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格審核審查，防止服務(wù)商出現(xiàn)非法使用支付渠道、違法接入賬戶、虛假交易等行為。二是斬?cái)喾缸镦溌罚瑖?yán)懲聚合黑手。公安機(jī)關(guān)各警種部門加強(qiáng)信息協(xié)作與合成作戰(zhàn)，全力打擊犯罪網(wǎng)絡(luò)、犯罪平臺(tái)，鏟除犯罪源頭，做到上下游犯罪“一窩端”，形成強(qiáng)大的威懾力。三是完善治理體系，守護(hù)支付安全。公安機(jī)關(guān)要積極攻克辦理非法聚合支付犯罪案件中的難點(diǎn)。相關(guān)行政監(jiān)管部門應(yīng)針對(duì)卡密發(fā)行機(jī)構(gòu)、電商商城店鋪、卡券交易平臺(tái)、技術(shù)平臺(tái)等開展網(wǎng)絡(luò)巡查和線下排查，全面了解掌握行業(yè)生態(tài)規(guī)則和業(yè)務(wù)模式，填補(bǔ)制度漏洞，完善監(jiān)管覆蓋面。

云南程某學(xué)等人涉嫌偽造貨幣、出售假幣案

基本案情。2023年7月，云南省大理白族自治州公安局依法立案?jìng)赊k程某學(xué)等人涉嫌偽造貨幣、出售假幣案。經(jīng)查，犯罪嫌疑人程某學(xué)伙同周某、陳某文等人租賃房屋搭建制假窩點(diǎn)，使用自制工具偽造小面值人民幣，并出售到云南、貴州、四川等多地的農(nóng)村集貿(mào)市場(chǎng)或偏遠(yuǎn)地區(qū)，再以購(gòu)物等方式調(diào)換真幣，得手后迅速逃離現(xiàn)場(chǎng)。2024年2月，公安部經(jīng)偵局在本案基礎(chǔ)上組織開展集群打擊，成功摧毀了這個(gè)制販假幣的犯罪網(wǎng)絡(luò)，共搗毀假幣生產(chǎn)加工窩點(diǎn)5個(gè)、存儲(chǔ)窩點(diǎn)2個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)抓獲犯罪嫌疑人5名，現(xiàn)場(chǎng)繳獲假人民幣306萬元，查獲用于生產(chǎn)假幣的設(shè)備17臺(tái)、用于制作假幣的水印模具25套，以及燙金機(jī)、墨水、墨盒、紙張等大量制假工具材料。目前，案件還在進(jìn)一步偵辦中。

防范建議。假幣的存在嚴(yán)重?cái)_亂了貨幣市場(chǎng)秩序和日常經(jīng)濟(jì)生活，損害了貨幣的公信力，給廣大群眾和社會(huì)帶來經(jīng)濟(jì)損失。公安經(jīng)偵部門建議：一是練就辨假功，貨幣穩(wěn)流通。公安機(jī)關(guān)要聯(lián)合有關(guān)部門，開展人民幣真?zhèn)伪鎰e知識(shí)宣傳，使社會(huì)公眾深入了解識(shí)別假幣的常見騙術(shù)、如何處理誤收假幣以及舉報(bào)假幣犯罪的獎(jiǎng)勵(lì)方法，切實(shí)保障群眾利益，維護(hù)金融秩序。二是見假快報(bào)警，社會(huì)保安寧。如果發(fā)現(xiàn)有人涉嫌制造、買賣、運(yùn)輸假幣，請(qǐng)立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)警。如果在生活中看到他人持有大量假幣應(yīng)勸其上繳，或向公安機(jī)關(guān)報(bào)告。三是誤收不花用，誠(chéng)信在心中。如果誤收了假幣，請(qǐng)不要違法使用流通，應(yīng)當(dāng)將假幣上繳給公安機(jī)關(guān)、人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)或辦理存取款業(yè)務(wù)的銀行金融機(jī)構(gòu)。

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